Превращение экономического спора в уголовное дело по статьям о мнимом банкротстве пугает многих предпринимателей при малейших финансовых затруднениях? От чего зависят решения правоохранительных органов о возбуждении дела и как защитить себя от обвинений в преднамеренном банкротстве? Какие признаки служат основанием для проверки.
Адвокат Олег Дорджиев отметил, что возбуждение уголовного дела о фиктивном или преднамеренном банкротстве возможно лишь при наличии прямой связи между действиями руководства и возникшей неплатёжеспособностью. Он подчеркнул, что наличие долгов и проигрыш в арбитражных процессах само по себе не является основанием для уголовного преследования.
По словам Олега Дорджиева, для возбуждения дела необходимы конкретные доказательства, такие как умышленный вывод активов, скрытие имущества, фиктивные сделки и искажение бухгалтерской документации. Он добавил, что дела по статьям 196 и 197 УК РФ относятся к категории тяжких и предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
Адвокат подчеркнул, что в практике уголовные дела о фиктивном банкротстве возбуждаются редко и преимущественно при значительных суммах ущерба. Он отметил, что большинство экономических споров решается в арбитражных судах без привлечения уголовного преследования.
Дорджиев пояснил, что возбуждение уголовного дела чаще всего связано с наличием доказательств умышленного вывода активов и сознательного уклонения от исполнения обязательств. Если должник ведёт бизнес и пытается рассчитаться с кредиторами, уголовное преследование практически не применяется.
В качестве примера адвокат привёл случай сентября 2025 года в Санкт-Петербурге, когда предпринимателю Дмитрию Славникову было предъявлено обвинение по статьям о злостном уклонении от кредиторских обязательств и неисполнении судебного акта. В дальнейшем дело может быть переквалифицировано на преднамеренное банкротство.
Олег Дорджиев отметил, что данный пример демонстрирует, как хозяйственные споры при наличии признаков вывода активов могут перерасти в уголовные дела. Он подчеркнул, что возбуждение уголовных дел о фиктивном и преднамеренном банкротстве является исключительной мерой.
По словам адвоката, главный способ минимизировать риск уголовного преследования для предпринимателей – это ведение прозрачного бизнеса и добросовестное исполнение обязательств перед кредиторами. Он отметил, что при соблюдении этих условий вероятность возбуждения уголовных дел минимальна.